DEFENSA DE DETENIDOS CON 37 MILLONES EN NAUCALPAN PRESENTA CARTAS ANTILAVADO Y DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR ORIGEN LÍCITO
*Millones asegurados, legalidad en disputa: defensa apuesta al
soporte documental
Por: EXPEDIENTE SECRETO
Naucalpan, Estado de México, 27 de diciembre de 2025.– La
defensa legal de Iván “N” y José “N”, detenidos mientras transportaban 37
millones de pesos en efectivo sobre la Avenida Lomas Verdes, en el municipio de
Naucalpan, presentó ante las autoridades cartas antilavado y diversa
documentación con el objetivo de acreditar la procedencia lícita de los
recursos asegurados.
El abogado defensor, Luis Enrique Sánchez, informó que las
cartas antilavado forman parte de los procesos normativos de la empresa Grupo
Águila Bicéfala de Transportes, dedicada a la seguridad privada y al traslado
de valores. Dichos documentos, explicó, constituyen acuerdos mediante los
cuales se manifiesta que el dinero trasladado proviene de actividades
comerciales legales y debidamente reguladas.
“La carta antilavado es un acuerdo mediante el cual las partes
manifiestan que el recurso que se obtiene o se traslada proviene de manera
lícita. Es parte del proceso cuando damos de alta a un cliente; con ello se
reconoce que el dinero corresponde a una actividad legal”, detalló el
litigante.
Además de estas cartas, la defensa aportó permisos de
portación de armas expedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),
autorizaciones de la camioneta utilizada para el traslado, pólizas de seguro y
documentación que acredita la legalidad del movimiento del efectivo, así como
un soporte documental individual de cada uno de los involucrados.
Sánchez precisó que los recursos pertenecen a empresas
formalmente constituidas que contratan servicios de traslado de valores como
parte de sus compromisos mercantiles, lo que genera operaciones reguladas y
documentadas conforme a la normatividad vigente.
Indicó que aún se encuentran pendientes diversas diligencias,
entre ellas la solicitud de grabaciones de cámaras del C4 y la comparecencia de
los policías que fungieron como primeros respondientes, elementos que —aseguró—
permitirán esclarecer plenamente los hechos.
Finalmente, el abogado sostuvo que durante la detención no
existió resistencia por parte de sus representados y que las actuaciones se
realizaron conforme a los protocolos establecidos, por lo que confió en que las
autoridades valoren de manera objetiva el soporte documental presentado y
determinen el caso conforme a derecho.
No obstante, el caso permanece abierto y bajo escrutinio. Será
la revisión de las grabaciones del C4, la actuación de los policías como
primeros respondientes y la valoración judicial del soporte documental lo que
determine si el traslado millonario se ajustó plenamente a la legalidad o si
existen responsabilidades penales, en un contexto donde el manejo de grandes
cantidades de efectivo sigue siendo uno de los principales focos de alerta para
las autoridades financieras y de seguridad.
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