EL GOBERNADOR ALFREDO DEL MAZO, EL PRIMERO DE LA LISTA DE LA
UIF DE “INVERSIONISTAS” EN PARAÍSOS FISCALES
Ciudad de México, 25 de diciembre de 2021. El pasado 16 de
diciembre el periodista Salvador García Soto, dio a conocer en su columna
publicada en El Periódico El Universal, que, Políticos de todos los signos,
tanto de la oposición así como de la 4T, expresidentes de la República,
gobernadores y empresarios de nivel medio y alto, aparecen en el listado
oficial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda para
pedir información de sus cuentas e inversiones en paraísos fiscales a
través de empresas off shore.
La situación causo un gran impacto mediático, debido a que
El gobernador priista Alfredo del Mazo Maza aparece en el primer
lugar de la lista, ya que tiene una cuenta bancaria en Andorra y una
empresa off shore llamada Abeodan Corporation ubicada en
los Países Bajos, propiedad del gobernador del Estado de México.
El flamante mandatario figurar en esta lista, pues “se
encuentra vinculado con una empresa de papel Abeodan, la cual al parecer
es titular de una cuenta en Andorra que en 2009 recibió 4.5 millones
de dólares de cuentas suizas y empresas de Daniel Madariaga”.
Y justo Daniel Madariaga, empresario experto en temas
de sustentabilidad y movilidad, amigo y contratista del gobernador mexiquense,
aparece en el número 2 de la lista de la UIF, como dueño de una
empresa Off Shore Brookside Foundation, con sedes en Suiza, Andorra y Panamá,
manejada por el despacho BPA Alcogal. De Madariaga se destaca su
cercana relación con Del Mazo Maza, a quien se menciona como
“beneficiario” de sus negocios y se justifica la investigación de sus
inversiones porque “creó en Panamá la empresa Brookside
Foundation, la cual se presume fue utilizada para enviar recursos a una cuenta
en Andorra de una empresa propiedad de Alfredo del Mazo”.
Para redondear el seguimiento al gobernador del Estado
de México, en el número 3 de la lista aparece su esposa Fernanda Castillo
Cuevas, como propietaria de cuatro fideicomisos en Islas Vírgenes: The
Three Diamonds Trust, Soft White Land Trust, Misigui Trusyt, Mosquis
Trust. Como beneficiarios de esos fideicomisos se menciona a sus hijos y la
investigación de sus inversiones se justifica con el argumento de que “en 2008
abrió los cuatro fideicomisos en las Islas Vírgenes Británicas, se
desconoce la procedencia de los recursos utilizados, siendo posible que éstos
procedan de desvíos de recursos públicos. Uno de los fideicomisos está
ligado con la estafa millonaria realizada por Allen Stanford.
El empresario Carlos Peralta Quintero, de Grupo
Iusa, aparece en la lista y se le menciona como “empresario contratista
del PRI en el periodo de Enrique Peña Nieto e integrante del Grupo
Atlacomulco”. Se le vincula a las empresas Off Shore Cogent
Developments Limited, Hideway Enterprises Limited y Stargate Partners Inc.,
ubicadas todas en Islas Vírgenes. Entre sus bienes se menciona un yate de
5 millones de euros, un inmueble en Florida de 6 mdd y otros inmuebles en
Estados Unidos valuados en 2.5 mdd. Como sus beneficiarios aparecen él, Mariana
Tort y Carlos Peralta del Río, y en la justificación señala que creó su empresa
Hideway en 2006 en Liechtenstein, que fue trasladada a Islas Vírgenes en 2016.
Esta última empresa lo tenía como beneficiario, pero la accionista era otra
sociedad de papel en Holanda. Fungió como director de una empresa pantalla en
Bahamas, aunque no era el dueño. “En 2016 abrió la empresa Belleza Services Limited
donde él y su esposa Mariana Tort son accionistas y directores, el objetivo de
esta empresa era detentar acciones de otra empresa que poseía un patrimonio
aproximado de 6 MDD”.
El expresidente de la República Carlos Salinas de
Gortari también aparece en el listado de la UIF con el número 26,
su cuñado Jerónimo Gerard en el 27, y su hermano Raúl Salinas de
Gortari en el 29. El exmandatario y su cuñado son mencionados por estar
vinculados a la empresa Triden Trust en el paraíso fiscal de Islas
Vírgenes, del que Salinas “es posible beneficiario final de
operaciones realizadas por diversos de sus familiares mediante empresas off
shore”, mientras que de Gerard se justifica su investigación porque “controla
una infraestructura institucional que ha recibido recursos para la realización
de megaproyectos federales. Se señala que ha tenido –agrega el documento
oficial en poder de esta columna— acercamientos con el despacho Trident Trust
para la creación de empresas de papel en las Islas Vírgenes Británicas”.
En cuanto a Raúl Salinas de Gortari se le vincula
a la empresa Silver Star, con sedes en las Islas Caimán, Suiza y Panamá. Se
menciona “que le prestó 29 mdd a Ricardo Salinas Pliego para la compra de la
televisora que hoy se llama TV Azteca. La operación se realizó mediante una
empresa fachada constituida en Panamá, denominada Silver Star. Se refiere
además que fue controlador de diversas empresas de papel en las islas Caimán
que fueron utilizadas para concentrar 17 cuentas bancarias en Suiza, las cuales
fueron aperturadas con nombres falsos como Juan Guillermo Gómez Gutiérrez”.
Tres empresarios de los más ricos del país, María
Asunción Aramburuzabala está en el lugar 21 de los 79, Alberto
Baillères González en el 48 y Germán Larrea Mota Velasco en el
52. De Aramburuzabala se le menciona como “empresaria, la mujer más
rica de México y amiga de Enrique Peña Nieto”, se le vincula con
Fideicomisos y con cuatro off shores Sky Chariot LLC, Deer Valley Properties,
Deer Valley Crest y Deer Crest establecidas en Delaware, Estados Unidos y en
Edimburgo, Escocia; entre sus bienes mencionan un Jet Gulfstream G550 en 2014 y
un Bombardier Challenger 350. Se justifica su investigación por ser
“beneficiaria de un fideicomiso registrado en Nueva Zelanda, desde donde se
transfirieron 39 MDD a la compañía Sky Chariot LLC entre 2010 y 2013. La
empresa se constituyó en Delaware en 2007 y fue utilizada para comprar 2
aviones en julio de 2019. También es propietaria de la firma DC16 en Delaware
con la cual fueron adquiridas propiedades en Utah y Manhattan en 2015. La
empresa tiene un valor en activos de 5.1 MDD. Se desconoce si estos recursos
han sido reportados al fisco de nuestro país”, dice el reporte de la UIF.
De Alberto Baillères, dueño del Palacio de Hierro, se
le vincula con la off shore Baleantina, S.A, con sede en Panamá y con
el despacho Alcogal, y como justificación para investigar sus cuentas se
menciona que “en 2009 compró 2 mil acciones de la empresa Baleantina,
constituida por Alcogal, por 72 mil dólares. Se desconoce la finalidad de la
empresa ni los activos que mantenía, pero registró marcas comerciales para la
exposición y ventas de obras de arte. Se desconoce si estas operaciones fueron
manifestadas a la autoridad correspondiente”, dice el documento.
Sobre Germán Larrea, presidente del Consejo de
Administración y director de Grupo México, dice la UIF que maneja 7
empresas off shore: Kinnaedway Overseas Limited, First 38 LLC, Quivery Ventures
Limited, Erie INTL LCC, Starcatcher Services Limited, Albermarle Overseas
Limited y Rudenko Developments Limited, todas en las Islas Vírgenes. Entre sus
bienes menciona un penthouse en Chicago por 4 MDD, Departamento en Chicago por
11.7 MDD y propiedades en Vail, Colorado. Se menciona que a través de Kinnaedway,
creada en 2013, realizó la adquisición de su penthouse en Chicago, y que a
través de Quiverty Ventures, fundada en 2016 para controlar Eriel Intnl, posee
propiedades en Chicago por 11.7 MDD y en otras partes de Estados Unidos.
Starcatcher, con activos de 2.9 MDD, al igual que Albermale Overseas con 6.2
MDD, es dueño de propiedades en Colorado, mientras que Rudenko Developtments
creada con 11 MDD se usó para comprar inmuebles en Estados Unidos. “Es posible
que haya utilizado el entramado corporativo con la finalidad de eludir el pago
de impuestos”, justifica la UIF para pedir información de sus cuentas.
Julio Scherer Ibarra, exconsejero Jurídico del
presidente López Obrador aparece en lugar 64 por la investigación
de Pandora Papers; lo vinculan a la off shore 3202 Turn Limited en las
Islas Vírgenes, y mencionan que tiene un departamento en Miami de 1.2 MDD
manejado por el despacho Trident Trust. Se explica que “en mayo de 2011 la
familia de empresarios Landsmanas creó 3202 Turn Limited en las Islas Virgenes
y en julio de ese año los Landsmanas le transifirieron a Scherer 50 mil
acciones de esa firma. La empresa registró activos por 2MDD. En Miami, Florida
esa misma off shore compró un departamento en un condominio de Miami Beach por
1.2 MDD, del cual, a pesar de que Julio Scherer no aparece como propietario, si
paga los impuestos desde 2013 hasta 2016, según los archivos públicos del
Condado de Miami-Dade”.
Otros políticos, empresarios y cantantes que aparecen en la
lista de los 79 son: Jesús Murillo Karam, exprocurador de la
República; Arturo Montiel Rojas, exgobernador del Estado de México y su
hijo Arturo Montiel Yáñez; Jaime Chico Pardo, de grupo Enesa,
vinculado con Carlos Slim; Jesús Sesma, del PVEM y su hermano Guillermo Sesma;
Francisco Javier Ro
binson, de grupo Bachoco; Jorge Humberto Santos, de Arca
Continental; Elba Esther Gordillo, exlideresa del SNTE; José Manuel Sáenz
Rivera, jefe de Oficina de Cuauhtémoc Blanco en Morelos; Julia Abdala, pareja
de Manuel Bartlett de la CFE; el senador de Morena, Armando Guadiana; Luis
Miguel Gallego Bastieri y Alejandra Guzmán Pinal; Ricardo Salinas Price; Amado
Yáñez; Juan y Alfredo Reynoso Durand de la firma Blue Marine y José Ramiro
Vargas, de la empresa Grupo R, contratista de Pemex entre otros.
