PEÑA NIETO PODRÍA SER EL PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO QUE SE SIENTE EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS
*El ex presidente Enrique Peña Nieto y su familia Peña del Mazo son investigados por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos.
Ciudad de México, 27 de junio de 2024.- De acuerdo con el
periodista de Contralínea, Miguel Badillo, la investigación que la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) abrió en contra del ex mandatario en el
2022 tiene avances y en ella están involucrados al menos 18 personas
más, entre las que se encuentran familiares cercanos, ex parejas, padres,
hermanos, tíos y sobrinos, y también sus socios.
Plasti-Esteril, S.A de C.V., y Desarrolladora Homex, SAB de
C.V., serían las empresas que los familiares de Peña Nieto utilizaron para
el blanqueo de capital y la evasión fiscal, sin embargo, las autoridades
también investigan otras dos empresas que habrían sido empleadas con la misma
finalidad: Impulsora Agrícola La Laguna, SPR de RL, y Expectras, S.A de
C.V.
Los involucrados
La lista de las personas involucradas en las indagatorias y
que son integrantes o están vinculadas con las familias Peña Nieto y Peña Del
Mazo, son: el ex presidente Enrique Peña Nieto, accionista de
Plasti-Esteril; su madre María del Perpetuo Socorro Nieto Sánchez; sus hermanos
Arturo, Ana Cecilia y Verónica Peña Nieto, accionistas en Impulsora Agrícola La
Laguna; su ex esposa Angélica Rivera Hurtado; Maritza Díaz Hernández,
madre de uno de los hijos de Peña Nieto; Rocío Aurora Narváez Lugo, cónyuge de
Germán Horacio Arturo Peña Del Mazo; Luis Arturo Peña Némer, accionista de
Impulsora; Abril Tammy Mendívil Carbajal, esposa de Arturo Peña Nieto;
Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, accionista de Homex; Felipe Alfredo
Casahonda Cortés, accionista de Impulsora; Juan José Chimal Velasco,
accionista de Impulsora; María del Pilar Némer Fernández, accionista de
Impulsora; Germán Horacio Arturo Peña Del Mazo, accionista de
Plasti-Esteril, y sus hijos Rocío, Claudia Alejandra, Angélica y Luis
Arturo Peña Narváez.
El periodista detalla que las autoridades judiciales y
fiscales han elaborado diagnósticos fiscales, financieros y aduanales de
cada uno, en donde se expone su situación corporativa y cómo fueron
beneficiados con recursos supuestamente mal habidos, porque habrían
participado en la facturación, triangulación de recursos y movimientos en los
circuitos financieros del país y del extranjero, cuyo dinero, según la UIF,
salió de las cuentas bancarias de las empresas.
En el caso de Plasti-Esteril, conocida también
como Baxter Atlacomulco, fue constituida en 1991, cuyos accionistas
eran el propio Enrique y su hermano Arturo Peña Nieto, su padre Enrique
Peña el Mazo (fallecido en 2005), su tío Arturo Peña Del Mazo y el
ingeniero petrolero Víctor Manuel Monroy Naime.
Sin embargo, dicha empresa supuestamente fue vendida un
año después de ser fundada, 1992, a la empresa Esquisflex, la cual en
1997 fue absorbida por la transnacional farmacéutica Baxter International,
Inc., la cual recibió múltiples contratos del gobierno federal por más de
10 mil 500 millones de pesos, después de que Peña Nieto asumió la Presidencia
de la República en 2012.
Los contratos adquiridos por corporativo Baxter provienen
principalmente de instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), hospitales dependientes de la Secretaría
de Salud, de Pemex, de la Defensa y de otras dependencias.
Peña se intenta defender
El periodista de Contralínea señala que buscó a Peña
Nieto para conocer su postura respecto a las tres carpetas de
investigación que la UIF abrió en su contra. Precisa que el ex
mandatario respondió por medio de una persona cercana a él, y contestó que
no le han permitido ofrecer pruebas en su defensa.
“No me han dejado ofrecer una sola prueba o documentación en
mi defensa ante las imputaciones que me hacen por delitos de lavado de dinero,
enriquecimiento y evasión fiscal”, respondió Peña Nieto.
Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la
Presidencia de la República, Peña Nieto se exilió en Madrid, España para
evitar confrontaciones con el mandatario y ponerse a salvo de los
procesos penales en su contra.
Sin embargo, dijo al periodista que sus abogados han
acudido a la Fiscalía para presentar documentos que prueban que todos los
bienes que posee son lícitos; pero no le han permitido actuar legalmente
para defenderse.
Contralínea recuerda que las últimas veces que Peña
Nieto se refirió al tema lo hizo a través de sus redes sociales, una de estas
en julio del 2022 cuando se enteró de la apertura de las carpetas de
investigación en su contra:
“En relación con la denuncia presentada en mi contra por la
Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades
competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi
patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos
legales. Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y
administración de justicia”, escribió en esa ocasión.
Pero años antes, en junio de 2019, cuando apenas tenía unos
meses de haber dejado la Presidencia de la República, señaló: “Rechazo
categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana en
distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera
vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por
supuesto, mienten.”
Al banquillo de los acusados
Miguel Badillo señala en su reportaje que Peña Nieto
podría ser el primer ex presidente de la República que se siente en
el banquillo de los acusados y enfrente a la justicia por los procesos
penales abiertos por tres delitos graves.
La FGR desarrolla los procedimientos de
investigación contra el ex presidente Peña Nieto en tres carpetas por
delitos federales: “el primer caso incluye diversas denuncias en las que se
encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter
electoral como patrimoniales. En esta investigación, los avances
permitirán judicializaciones en los meses próximos”.
En la segunda carpeta, refirió que se trata de denuncias
presentadas por autoridades hacendarias con operaciones con recursos de
procedencia ilícita (lavado de dinero).
La Fiscalía precisó: “se está integrando una carpeta de
investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales
ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y
fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas
indispensables para la judicialización del caso”.
La FGR explicó que “existe también una (tercera)
carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los
dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las
instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia”.
Añadió que “conforme se vayan obteniendo resultados
procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley
autorice, esto se hará de inmediato”.
Lo investigado hasta ahora
Las indagatorias de la FGR y de la UIF, encabezada por Pablo
Gómez, abarcan operaciones financieras desde 2013 hasta la fecha, y
documentan transferencias millonarias a paraísos fiscales de Irlanda -en donde
hace años el expresidente Carlos Salinas de Gortari adquirió una lujosa
residencia-, España y Estados Unidos.
La UIF también encontró depósitos en efectivo por más
de 30 millones de pesos, de los que Pablo Gómez aseguró que se desconoce
su origen.
De acuerdo con la UIF, las alertas se encendieron a partir
de transferencias financieras que generaron reportes de actividades
vulnerables al lavado de dinero, en octubre de 2021, y se “detectó un
esquema donde un expresidente de la República (Peña Nieto) obtuvo beneficios
económicos”.
Pablo Gómez señaló al medio digital que de acuerdo con los
análisis realizados por la Unidad, descubrió que el ex mandatario tiene
vínculos corporativos en dos empresas (Plasti-Esteril, SA de CV, y
Desarrolladora Homex, SAB de CV), las cuales tienen irregularidades fiscales y
financieras.
El titular de la UIF explicó que entre 2015 y 2021, la
empresa ‘B’ (Plasti-Esteril) envió 261 transferencias internacionales a
Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los siguientes montos: 1 mil 557
millones 822 mil 839 pesos con 88 centavos moneda nacional y 4 millones 942 mil
900 dólares.
“Asimismo, se identificó que la empresa ‘B’ (Desarrolladora
Homex) en conjunto con una filial de la empresa trasnacional, tienen
una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea y a través de esta
enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil
326 euros”, dijo Gómez a Contralínea.
En el caso de Plasti-Esteril, según la UIF, Peña
Nieto comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que
realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar
existente desde antes de 2012, dijo Pablo Gómez.
La ruta del dinero
La UIF ha investigado la ruta del dinero entregado a Peña
Nieto, y detalla que por medio de transferencias
internacionales, recibió 26.1 millones de pesos de la siguiente
manera: el 21de agosto de 2019, 16 millones ocho pesos con 20
centavos; el 20 de octubre de 2021, 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos;
el 29 de octubre de 2021, 5 millones 718 pesos con 92 centavos.
“Estos recursos fueron transferidos por una familiar
consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar
aplicó estas operaciones con un hermano del ex mandatario, al enviarle cheques
por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos.
La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones
857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional, y depósitos por la cantidad
de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional, entre el año
2013 y el año 2022”.
En el mapa trazado por la UIF destacan operaciones
de depósitos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos, de
2013 a 2022, dinero del cual no se conoce su origen.
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